Вкладчики киевской компании за последний год, потеряли 65 миллионов евро, инвестируя свои средства в криптовалюту.

Сообщается, что вкладчики узнавали о возможности инвестировать в криптовалюту через рекламу в соцсетях. С ними связывались сотрудники колл-центра компании «Милтон Груп»(который находится в Киеве на верхних этажах торгово-развлекательного центра Mandarin Plaza — ЭП), представляясь сотрудниками западноевропейских финансовых фирм.

Как сообщил бывший работник колл-центра, ежедневно сотрудники компании осуществляют до 300 звонков. Офис разделен на различные языковые подразделения — русский, английский, итальянский и испанский, каждый из которых ориентирован на те или иные регионы. По словам екссотрудника фирмы,  работники знают, что обманывают людей. И никто из пострадавших так и не смог полностью вернуть свои сбережения.

Работники называют владельцем компании израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа. В росследовании говорится, что Тодуа объединяют деловые связи со значительным количеством политиков нескольких стран, а больше всего — бывших министров и других деятелей партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили

Тодуа владеет совместно с Кезерашвили (бывший министр обороны и директор финансовой полиции в Грузии — ЭП), фирмой «Проджект Партнерс», которая специализируется на программировании и обработке данных. Через «Проджект Партнерс» Тодуа и Кезерашвили также частично владеют компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и «Еліткомфортбуд».

Директором компании Тодуа и Кезерашвили «Проджект Партнерс» является Гия Гецадзе — бывший заместитель министра юстиции Грузии (эту же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года — ЭП). Еще одним совладельцем «Проджект Партнерс» является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и лидер его партии «Единое национальное движение».

В комментариях для расследователей, Кезерашвили подтвердил, что является бизнес-партнером Тодуа, однако отметил, что ему ничего не известно о компании «Милтон Груп». Давид Тодуа также отметил, что не имеет никаких связей с киевской компанией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.